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近日，从浙江平阳警方获悉，平阳警方于日前成功捣毁一跨省诈骗团伙，抓获46名犯罪嫌疑人，破获系列诈骗案件300余起，总涉案金额达120万余元，历时5个月的案件侦查最终落下帷幕。
数月前，平阳县公安局鳌江镇派出所接群众钟先生报警，称其遭遇诈骗。据钟先生所述，1月初，他接到自称可办理无门槛高额度信用卡客服电话，自此一步步走进嫌疑人早就设好的“话术”陷阱中。
据悉，在通话后，钟先生和“客服”互加了微信，并向“客服”提供了自己的个人信息。随后，“客服”称办理专用POS机需缴纳押金，等信用卡办理成功后，钟先生在POS机上刷卡时押金会自动返还给他。钟先生对此并未产生怀疑，随即向“客服”转账支付押金。几天后，钟先生接到快递员电话，快递员告诉钟先生快递需自取，并需支付4500元费用。
面对高额到付快递费用，钟先生不愿付款并对此前联系的“客服”产生怀疑，便立即联系“客服”要求退还押金，不料“客服”推三阻四，多次联系后钟先生发现“客服”将自己拉黑了。此时，钟先生意识到被骗，于是报警。
了解具体情况后，平阳警方立即展开调查，在对类似案件梳理中，办案民警发现平阳本地共有3起相关案件，涉案金额一万余元。平阳警方意识到该案背后可能潜藏着一个诈骗团伙，第一时间组织专班立案侦查。根据钟先生等人提供的线索，办案民警开展大量走访、排查及数据分析，同时对串并案件进行研判分析。随着调查的深入，一个组织严密的诈骗团伙逐渐浮出水面。
经查，该诈骗团伙以曹某、苟某为首，成员多为“95后”，且文化程度普遍较低。该团伙主要通过随机拨打电话的方式寻找“意向”客户，一旦发现有贷款需求的客户，就使用编好的“话术”范本与意向客户进行交谈，一步步引受害人“上钩”。
在查清该诈骗团伙的结构、诈骗事实及落脚点后，6月4日，平阳警方展开抓捕行动，成功捣毁该诈骗窝点，一举抓获犯罪嫌疑人46名，破获系列诈骗案件300余起，总涉案金额达120万余元。
来源：凤凰网
台州银行上诉称，一审裁定认定事实（侵权行为地在海南省）错误，以致裁定错误，应予以撤销，本案应依法移送至台州市路桥区人民法院审理。理由如下：一、本案立案案由为"合同纠纷"，发送给台州银行的传票、应诉通知书、告知合议庭组成人员通知书等材料中均表明案由为"合同纠纷"，但在民事裁定书首句却明确表明立案案由"合同纠纷"有误，确定案由更改为"侵权纠纷"。二、一审法院采纳台州银行管辖异议申请书的意见，认为双方之间并无合同关系，本案属侵权纠纷，应由侵权行为地或被告住所地法院管辖，台州银行完全认可这一观点。但一审法院对侵权行为地这一事实认定错误。1、对于海口农信社提供的中国移动通信集团海南有限公司集团客户部于2016年11月15日出具的情况说明，首先这一证据不具备合法性，集团客户部作为中国移动通信集团海南有限公司的内设部门，并非独立法人，无权出具材料，应由中国移动通信集团海南有限公司出具并加盖法人公章。退一步说，即便集团客户部可出具材料，该材料加盖的印章为"集团客户部特级集团服务中心"，非"集团客户部"印章，与落款明显不一致。其次，中国移动通信集团海南有限公司仅可说明其号码情况，POS机非其管理，该情况说明仅仅表明"14718XXXXX、14718XXXXX、14718XXXXX"这三个移动的号码关闭省际漫游功能，未能表明与涉案POS机的关联状况（这三个号码是否用于涉案商户？谁申请的这三个号码？这三个号码或用于被上诉人签约的其他POS机商户）。即便上述三个号码用于涉案的XXX房户，号码不能漫游出海南省，并不代表涉案的POS机不能移机出省，海口农信社提供的这一证据，并未能形成充分的证据链，一审法院由这一证据得出"POS机不能出省"的结论进而认定"本案侵权行为地在本省"，明显属于认定事实错误。2、再退一步说，假设一审法院认定"本案侵权行地在本省"正确，但无证据表明侵权行为地为海口市龙华区，仍为"侵权行为地不明"。在此情况下，海南省内有多家基层法院，海口市内有龙华区、美兰区、秀英区、琼山区四家基层法院，何以确定由一审法院管辖？一审法院基于"本案侵权行为地在本省"这一错误判断认为两个商家在其辖区，其对本案有管辖权这一逻辑明显错误，涉案商家的工商登记在海口市龙华区，并不代表侵权行为地就在海口市龙华区。同时，涉案商家并非本案的被告，亦不能以涉案商家所在地为由适用被告住所地管辖原则，台州银行是本案唯一被告，应以台州银行住所地法院为管辖法院。3、海口农信社签约的POS机商户恶意实施信用卡预授权欺诈作案，其中涉及的平阳县水头镇醉艺工艺品厂这一XXX房户（平安银行温州分行签约），该XXX房户绑定固定电话号码为05776XXXXX(若非此号码接入，POS机交易无法成功）。该固定电话系浙江省温州市平阳县区域内的固定电话，无法移出平阳县范围使用。台州银行己获取相关证据，足以证明上述事实。犯罪嫌疑人作案时使用的几台POS必然位于同一处所，故海口农信社签约的几台POS机必然存在移机行为（很有能移至浙江省温州市平阳县境内）。综上，一审法院认定事实（侵权行为地在海南省）错误，鉴于本案管辖权问题涉及POS机移机等专业技术问题，较为复杂，建议海口市中级人民法院可酌情考虑通过听证程序，充分听取各方意见后，再做出管辖权异议的终审裁定，依法支持上诉人请求，将本案移送有管辖权的台州市人民法院审理。
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