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6月8日，渝中区公安局上清寺派出所在工作中获得重要线索。在同一地点，有大量的POS机支付和结算异常。警方非常重视它。研究和判断很可能有人专注于洗钱犯罪活动。然后立即组织警方进行深入调查。经过跟踪，成渝洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。专门为海外电信网络诈骗集团提供服务，具有结构严密、分工细致、流动犯罪、涉案人数多等特点。
据警方介绍，该团伙主要通过银行卡收取赃款，然后通过POS机刷卡转账犯罪。其中，有人负责提供犯罪资金和场所，与境外电子欺诈集团对接；有人专门组织人员办理银行卡；有人提供个人银行卡账户洗钱；有人负责刷POS机结算和转账。
该团伙在犯罪过程中非常狡猾，具有一定的反调查意识。幕后的“黄金所有者”从未出现过，整个在线遥控组织，成员彼此不认识。每次犯罪，我都会提前找到一个临时的地方，犯罪后迅速离开，然后改变一个新的地方，换一群人继续犯罪。此外，还安排专人在巢穴附近哨兵和看守，以避免公安机关的打击。
22日，上清寺派出所调动有能力的警察，通过精确部署开展网络收集行动。在朝天门的一个网络房间里，警方逮捕了8名准备犯罪的嫌疑人，当场缴获了3000多元现金、46台POS机、3张银行卡、10多部手机等犯罪工具。
经审讯，被捕8人承认涉嫌洗钱犯罪。据调查，自今年5月以来，该团伙在成渝疯狂犯罪，专门帮助海外电信欺诈集团提供洗钱服务，仅一个多月，已收取、转移违法犯罪资金高达数千万元，已初步核实40多起电信欺诈案件。
目前，该团伙成员因涉嫌隐瞒、隐瞒犯罪而被公安机关依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步调查中。
